Günümüz iş dünyasında şirketlerin en çok duyduğu terimlerden biri KYC’dir. Peki KYC nedir ve neden bu kadar önemlidir? KYC, İngilizce “Know Your Customer” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesiyle “Müşterini Tanı” anlamına gelir. KYC açılımı, finansal kuruluşlar başta olmak üzere tüm şirketlerin müşterilerinin kimliğini doğrulamasını, onların faaliyetlerini anlamasını ve potansiyel risklerini belirlemesini ifade
Günümüz finansal dünyasında şirketlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı etkin bir savunma geliştirmektir. Bu noktada devreye giren en önemli kavramlardan biri AML risk skorudur. Basitçe söylemek gerekirse, AML risk skoru, bir müşteri, işlem veya ürünün kara para aklama riski taşıyıp taşımadığını ölçen bir
Küreselleşen dünyada şirketlerin karşısındaki en büyük tehditlerden biri, farkında olmadan terörizmin finansmanına aracı olmaktır. İşte tam bu noktada CFT (Counter Financing of Terrorism – Terörizmin Finansmanıyla Mücadele) kavramı devreye girer. Basit bir soruyla başlayalım: “Bir şirketin terörizmin finansmanıyla ne ilgisi olabilir?” Cevap düşündüğünüzden çok daha karmaşık. Çünkü terör örgütleri fonlarını
Fraud tespit ve önleme çözümleri hakkında en son gelişmeleri takip etmek için abone olun
