Finans dünyasında güvenlik ve şeffaflık en kritik konuların başında gelir. Özellikle kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi küresel sorunlar, ülkeleri ve finansal kurumları yeni önlemler almaya zorlamaktadır. Bu önlemlerden biri de PEP takibidir. Peki, PEP nedir, PEP hesabı nedir, PEP açılımı nedir, neden gereklidir ve hangi kurumlar bu kişileri
Fraud yani dolandırıcılık, dijitalleşen dünyada işletmelerin karşılaştığı en büyük tehditlerden biridir. Özellikle finans, e-ticaret ve telekomünikasyon sektörlerinde fraud vakaları ciddi mali kayıplara ve itibar zedelenmesine yol açmaktadır. Bu noktada fraud risk yönetimi, kurumların kendilerini koruması için vazgeçilmez bir süreç haline gelmiştir. Fraud risk yönetimi, sahte ya da şüpheli işlemleri tespit
Fraud yani dolandırıcılık, dijitalleşen dünyada işletmelerin en büyük risklerinden biridir. Kart dolandırıcılığından kimlik hırsızlığına, sahte iadelerden chargeback vakalarına kadar birçok farklı yöntem, şirketlerin hem finansal kayıplar yaşamasına hem de müşteri güvenini sarsmasına yol açmaktadır. Bu noktada fraud risk skoru, şüpheli işlemleri ölçmek ve risk seviyelerini belirlemek için kullanılan kritik bir
